主旨: 公告本公司董事會決議召開111年股東常會
股票代號:6707
公司名稱:富基電通
發言時間:2022-03-30 17:01:23
說明:
1.事實發生日:111/03/30
2.發生緣由:公告本公司董事會決議111年股東常會召開事宜
一、股東常會日期:111年6月24日(星期五)
二、股東常會召開時間:下午2時整
三、股東常會召開地點:台北市南港區南港路三段48號10樓(本公司會議室)
四、股票停止過戶期間:111年4月26日至111年6月24日
五、召集事由:
(1) 報告事項:
1. 110年度營業報告書。
2. 110年度審計委員會查核報告書。
3. 110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
4. 背書(連帶)保證情形報告。
(2) 承認事項:
1. 110年度營業報告書及財務報表案。
2. 110年度盈餘分配案。
(3) 討論事項:
1. 修訂本公司「公司章程」案。
2. 修訂本公司「股東會議事規則」案。
3. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(4) 選舉事項:
1. 補選本公司獨立董事案。
(5) 臨時動議
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
一、依公司法第192條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得
以書面向公司提出獨立董事候選人名單,提名人數不得超過獨立董事應選名額
;及依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東
,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂
民國111年4月11日至民國111年4月21日止為受理股東提名及提案期間,凡有意
提名及提案之股東請於民國111年4月21日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式
,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『獨立董事候選人提
名函件』』或『股東會提案函件』字樣,以掛號函寄。
二、依公司法第165條規定,自民國111年4月26日(星期二)起至111年6月24日(星期
五)止停止股票過戶登記,凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,務請提
前於4月25日(星期一)17時前駕臨本公司股務代理人:中國信託商業銀行股務
代理部(地址:台北市中正區重慶南路一段83號5樓)辦理過戶手續。
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