主旨: 本公司董事會決議召開民國111年股東常會
股票代號:3332
發言時間:2022-03-30 17:14:07
說明:
1.董事會決議日期:111/03/30
2.股東會召開日期:111/06/29
3.股東會召開地點:彰化縣秀水鄉莊雅村中山路99號(秀水老人文康中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業報告
(2)監察人查核本公司110年度決算表冊
(3)110年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告
(4)修訂本公司「道德行為準則」
6.召集事由二、承認事項:
(1)110年度營業報告書及財務報表案
(2)110年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」
(2)修訂本公司「股東會議議事規則」
(3)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」
(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」
(5)修訂本公司「背書保證作業程序」
(6)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」
8.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選本公司董事(含獨立董事)案
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事競業禁止之限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/05/01
12.停止過戶截止日期:111/06/29
13.其他應敘明事項:無
其他重大消息
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股票代號:5345
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股票代號:6139
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發言時間:2022-03-30 17:11:07
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發言時間:2022-03-30 17:10:11