標題：世紀風電 公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜

日期：2022-03-30

股票代號：2072

公司名稱：世紀風電

發言時間：2022-03-30 18:57:37

說明：
1.董事會決議日期:111/03/30
2.股東會召開日期:111/06/24
3.股東會召開地點:桃園市觀音區中山路1段1119號(4F會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)更正後109年度營業報告書
(2)審計委員會審查重編後109年度財務報表報告
(3)110年度營業狀況報告
(4)110年度審計委員會審查報告
(5)110年度員工及董事酬勞分配情形報告
(6)110年度盈餘分配現金股利情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認109年度重編之財務報表及更正後營業報告書案
(2)承認更正後109年度盈餘分配表
(3)承認110年度營業報告書及財務報表案
(4)承認110年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
(3)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/26
12.停止過戶截止日期:111/06/24
13.其他應敘明事項:
本次股東會受理提案期間:111年04月16日起至111年04月26日止
受理股東提案處所:本公司(新北市八里區下罟里5鄰中山路3段388之5號)