主旨: 公告本公司111年03月31日董事會重要決議事項
股票代號:5254
公司名稱:欣訊科技
發言時間:2022-03-31 11:58:44
說明:
1.事實發生日:111/03/31
2.公司名稱:欣訊科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會重要決議事項
(1)本公司111年度召開股東常會時間地點案。
(2)定期評估簽證會計師獨立性及適任性之情形案。
(3)修訂本公司『公司章程』部份條文案。
(4)修訂本公司『股東會議事規範』部份條文案。
(5)修訂本公司『取得或處分資產處理辦法』部份條文案。
(6)修訂本公司『防範內線交易管理作業辦法』部份條文案。
(7)修訂本公司『公司治理實務守則』部份條文案。
(8)本公司擬設置公司治理主管案。
(9)有關本公司內部稽核主管異動案。
(10)本公司全面改選董事及獨立董事案。
(11)解除新任董事競業行為禁止之限制案。
(12)擬訂本公司 111 年股東常會召集事由案。
(13)少數股東書面提案及提名之公告案。
(14)本公司業務處111年新制定-業務處業績獎金核定辦法案。
(15)本公司東莞欣訊電子公司副總經理人事案。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無
其他重大消息
主旨: 公告本公司111年02月份自結財務報表之負債比率、流動比率
及速動比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形
股票代號:5240
發言時間:2022-03-31 13:20:36
主旨: 公告111年02月底自結合併財務比率之
負債、流動、速動等比率符合條款
股票代號:9950
發言時間:2022-03-31 13:18:40
主旨: 董事會決議召開股東常會事宜公告
股票代號:6595
發言時間:2022-03-31 12:02:35
主旨: 公告本公司公司治理主管新任案
股票代號:5254
發言時間:2022-03-31 12:00:42
主旨: 公告本公司董事會決議召開111年股東常會事宜
股票代號:5254
發言時間:2022-03-31 11:59:39
主旨: 本公司接獲召集權人陳唯宗等共計219人,依公司法第173條
之1自行召集本公司111年第1次股東臨時會公告
股票代號:6131
發言時間:2022-03-31 11:54:06
主旨: 公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜
-更正受理期間之截止時間
股票代號:6027
發言時間:2022-03-31 11:46:32
主旨: 澄清媒體報導
股票代號:6873
發言時間:2022-03-31 11:34:04
主旨: 澄清媒體有關本公司之報導
股票代號:6735
發言時間:2022-03-31 11:31:03
主旨: 更正公告本公司董事會通過110年度合併財務報告
股票代號:3089
發言時間:2022-03-31 11:30:39