主旨: 董事會決議召開111年股東常會事宜
股票代號:1323
發言時間:2022-03-31 13:25:18
說明:
1.董事會決議日期:111/03/31
2.股東會召開日期:111/06/22
3.股東會召開地點:台南市仁德區新田里勝利路88號(本公司廠址)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司110年度營業報告。
(2)本公司審計委員會審查110年度決算表冊報告。
(3)110年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)本公司薪資報酬委員會對董事及經理人給付酬金之政策、標準與組合、
給付酬金之訂定程序、及與經營績效及未來風險之關聯性及合理性報告。
(5)本公司對外背書保證及資金貸與情形報告。
(6)本公司對大陸地區間接投資執行情形報告。
(7)110年度盈餘分派報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)110年度營業報告書及各項決算表冊案。
(2)110年度盈餘分配表案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司章程修訂案。
(2)本公司「董事選舉辦法」修訂案。
(3)本公司「股東會議事規則」修訂案。
(4)本公司「背書保證作業程序」修訂案。
(5)本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。
(6)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/24
12.停止過戶截止日期:111/06/22
13.其他應敘明事項:
(一)依據公司法第172條之1規定,受理股東提案權說明:
(1)股東資格:持有已發行股份總數1%以上股份之股東,得以書面向本公司提出
股東常會議案。
(2)議案內容:議案以一項為限,超過一項者均不列入。提案內容以三百字為限,
超過三百字者不予列入議案。
(3)受理期間:自民國111年4月15日起至民國111年4月25日止,每日上午九時至下午四
時止(星期例假日除外)。凡有意提案之股東務請於111年4月25日下午四時前送達
受理處所(郵寄者以寄達為憑,並請於信封上加註「股東會提案函件」字樣及以掛
號函件寄送)。
(4)受理處所:永裕塑膠工業股份有限公司 地址:台南市仁德區勝利路88號。
(二)本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自111年5月21日至111年
6月19日止,請股東逕行登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會e票通」,
網址:https://www.stockvote.com.tw,依相關規定說明投票。
其他重大消息
主旨: 公告本公司董事會決議不發放股利 。
股票代號:5298
發言時間:2022-03-31 13:41:42
主旨: 公告曾孫公司「鴻碩精密電工(湖北)有限公司」簽定投資補充協議
股票代號:3092
發言時間:2022-03-31 13:40:41
主旨: 公告本公司調整現金股利配息率
股票代號:4568
發言時間:2022-03-31 13:37:33
主旨: 本集團新船37,800噸 Bunun Treasure交船加入營運
股票代號:2637
發言時間:2022-03-31 13:37:05
主旨: 公告本公司標購取得土地
股票代號:5508
發言時間:2022-03-31 13:32:58
主旨: 公告本公司111年現金增資發行新股代收及存儲股款行庫
股票代號:1294
發言時間:2022-03-31 13:22:13
主旨: 公告本公司111年02月份自結財務報表之負債比率、流動比率
及速動比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形
股票代號:5240
發言時間:2022-03-31 13:20:36
主旨: 公告111年02月底自結合併財務比率之
負債、流動、速動等比率符合條款
股票代號:9950
發言時間:2022-03-31 13:18:40
主旨: 董事會決議召開股東常會事宜公告
股票代號:6595
發言時間:2022-03-31 12:02:35
主旨: 公告本公司公司治理主管新任案
股票代號:5254
發言時間:2022-03-31 12:00:42