主旨: 公告本公司董事會決議變更111年股東常會召集事由
股票代號:1598
發言時間:2022-03-31 14:24:26
說明:
1.董事會決議日期:111/03/31
2.股東會召開日期:111/05/27
3.股東會召開地點:彰化縣和美鎮全興工業區工一路1號(本公司總廠大會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.110年度營業報告
2.審計委員會審查110年度決算表冊報告
3.110年度員工及董事酬勞分配情形報告
4.110年度董事個別領取之酬金(包含酬金政策、個別酬金之內容、數額及與績
效評估結果之關聯性)
5.110年度盈餘分派現金股利情形報告
6.庫藏股執行報告
7.修訂本公司「誠信經營作業程序及作業指南報告」
8.本公司所發行國內第三次無擔保轉換公司債
6.召集事由二、承認事項:
1.110年度營業報告書及財務報表案
2.110年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
2.修訂本公司「公司章程」案
3.修訂本公司「股東會議事規則」案(新增)
8.召集事由四、選舉事項:補選第十一屆董事一席
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/03/29
12.停止過戶截止日期:111/05/27
13.其他應敘明事項:無
其他重大消息
主旨: 公告本公司預估未來三個月現金收支情形
及銀行可使用融資額度情形
股票代號:6618
發言時間:2022-03-31 14:32:10
主旨: (補充110/02/04公告-第二階段投資)
本公司董事會決議引進子公司瑞傳科技之策略性投資人華碩電腦
,並以股權結盟深化雙方合作關係
股票代號:8114
發言時間:2022-03-31 14:32:09
主旨: 本公司受邀參加台灣證券交易所及寬量國際共同主辦之線上法說會「11th Taiwan CEO Week」
股票代號:2474
發言時間:2022-03-31 14:30:07
主旨: 董事會決議股利分派
股票代號:1598
發言時間:2022-03-31 14:27:44
主旨: 公告本公司董事會決議通過110年度員工酬勞及董監事酬勞分派案
股票代號:2302
發言時間:2022-03-31 14:25:18
主旨: 公告本公司董事會決議通過110年度員工酬勞及董事酬勞分配
股票代號:1598
發言時間:2022-03-31 14:24:04
主旨: 公告本公司董事會決議股利分派相關事宜
股票代號:2302
發言時間:2022-03-31 14:21:28
主旨: 公告本公司召開法人說明會之相關資訊.
股票代號:1713
發言時間:2022-03-31 14:20:53
主旨: 公告本公司111年02月份自結合併財務報表之流動比率、速動比率
及負債比率
股票代號:4944
發言時間:2022-03-31 14:19:47
主旨: 本公司董事會決議召開西元2022年股東常會相關事宜
(增列選舉事項及其他議案)
股票代號:3664
發言時間:2022-03-31 14:18:49