主旨: 代重要子公司達發科技股份有限公司公告董事會決議召集一一一年
股東常會相關事宜
股票代號:2454
發言時間:2022-03-31 15:31:21
說明:
1.董事會決議日期:111/03/31
2.股東會召開日期:111/06/01
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元二街1號5樓
4.召集事由一、報告事項:
1. 民國一一○年度營業報告
2. 民國一○九、一一○年度監察人審查報告
3. 民國一一○年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
1. 民國一一○年度營業報告書及民國一○九、一一○年度財務報告案。
2. 民國一一○年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
1. 修定本公司「股東會議事規則」案。
2. 初次上市掛牌前之現金增資提撥新股公開承銷及全體股東放棄
原股東可認購現金增資認股權利案。
7.召集事由四、選舉事項:
1. 改選董事案及設置審計委員會案。
8.召集事由五、其他議案:
1. 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:111/04/03
11.停止過戶截止日期:111/06/01
12.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,
得向公司提出股東常會議案。本公司將於一一一年四月一日起至一一一年四月十一日止
受理股東就本次股東常會之提案。受理提案處所:達發科技股份有限公司財務部
﹝地址﹕新竹科學園區新竹市篤行路六之五號五樓),電話:(03)612-8800。
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