主旨: 公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜
(增列召集事由)
股票代號:3141
發言時間:2022-04-01 00:58:41
說明:
1.董事會決議日期:111/03/31
2.股東會召開日期:111/05/12
3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道一段327號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一○年度營業報告。
(2)審計委員會審查一一○年度決算表冊報告。
(3)一一○年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。
(4)國內可轉換公司債發行狀況報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一○年度決算表冊案。
(2)一一○年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂『公司章程』部分條文案。
(2)修訂『股東會議事規則』部分條文案。
(3)修訂『取得處分資產處理程序』部分條文案。
(4)資本公積發放現金案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選董事。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:視股東有否提案而定。
11.停止過戶起始日期:111/03/14
12.停止過戶截止日期:111/05/12
13.其他應敘明事項:
(1)受理股東書面提案及提名期間:自111年03月01日起至111年03月11日16時止。
(2)受理股東書面提案及提名處所:台北市內湖區瑞光路618號4樓。
(3)股東如於受理期間提出,將依公司法相關規定辦理之。
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