標題：懷藝 公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜

日期：2022-04-08

股票代號：5295

公司名稱：懷藝

發言時間：2022-04-08 15:44:40

說明：
1.事實發生日:111/04/08
2.發生緣由:本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
董事會決議日期 :111/04/08
股東會召開日期：111/06/27
股東會召開地點：台南市安南區工業二路59號（本公司四樓）
召集事由：
(一)報告事項
1.本公司一一0年度營業報告。
2.審計委員會審查一一0年度決算表冊報告。
3.本公司一一0年度員工酬勞及董事酬勞報告。
4.本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。
(二)承認事項
1.本公司一一0年度營業報告書及決算表冊案。
2.本公司一一0年度虧損撥補案。
(三)選舉事項
1.全面改選本公司董事七席(含獨立董事三席)。
(四)討論事項
1.修訂公司章程。
2.修訂「股東會議事規則」案。
3.修訂「取得或處分資產處理程序」案。
4.解除新任董事之競業禁止限制案。
(五)臨時動議
(六)停止過戶起始日期:111/04/29
(七)停止過戶截止日期:111/06/27
(八)受理股東提名及提案期間:111年04月22日~111年05月03日
(每日上午9時至下午5時)止。
(九)受理股東提名及提案處所:台南市安南區工業二路59號(財務部)
(十)股東之提名及提案依公司法一百七十二條之一
規定受理及處理之。