主旨: 晟楠董事會決議召開111年股東常會公告(新增議案)
股票代號:3631
發言時間:2022-04-08 19:36:42
說明:
1.董事會決議日期:111/04/08
2.股東會召開日期:111/06/28
3.股東會召開地點:新北市新莊區中平路439號
(行政院新莊聯合辦公大樓,南棟10樓1005會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.110年度營業報告。
2.110年度審計委員會審查報告。
3.子公司(晟吉金屬資源回收有限公司)資金貸與超限改善報告。
4.發行國內第三次有擔保轉換公司債有關事項報告。
6.召集事由二、承認事項:
1.110年度營業報告書及財務報表案。
2.110年度盈虧撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
1.修訂「股東會議事規則」。
2.修訂「公司治理實務守則」。
3.解除董事競業禁止之限制案。
4.以資本公積發放現金股利案(新增)。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/30
12.停止過戶截止日期:111/06/28
13.其他應敘明事項:
依公司法172條之1第2項及公司法192條之1第2項規定,公司應於股東常會召開前
之停止股票過戶日前,公告受理股東之提案、董事應選名額、受理處所、受理期間及
及其他必要事項,其受理期間不得少於十日。擬訂股東提案之受理期間自111年4月23
日至111年5月3日下午五點整止,受理單位為本公司財務部(桃園市龜山區萬壽路一段
161號18樓之1)
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