主旨: 公告本公司董事會決議召開股東常會相關事宜
股票代號:4980
公司名稱:佐臻
發言時間:2022-04-11 14:44:58
說明:
1.董事會決議日期:111/04/11
2.股東會召開日期:111/06/27
3.股東會召開地點:本公司台灣科學園區T2棟R2樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)一一○年度營業報告。
(二)監察人審查一一○年度決算表冊報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一)一一○年度營業報告書及財報表案。
(二)一一○年度盈虧撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(一)修訂「取得或處分資產處理辦法」部分條文案。
(二)修訂「公司章程」部分條文案。
(三)修訂「股東會議事辦法」部分條文案。
(四)解除新任董事之競業禁止限制案。
8.召集事由四、選舉事項:董事及監察人全面改選案。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/29
12.停止過戶截止日期:111/06/27
13.其他應敘明事項:依公司法第172之1條規定,受理持股1%以
上股東提案期間及相關事宜如下:
(一)、受理期間:自111年4月20日起至111年4月29日下午5時
止,受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東須於
111年4月29日下午5時止提出並敘明聯絡人及方式,以備董事
會備查及回覆審查結果。
(郵寄者以寄達日期為憑,並於信封封面加註『股東會提案函
件』字樣及以掛號函件寄送)
(二)、受理處所:佐臻股份有限公司總經理室
地址:新北市汐止區大同路一段239號17樓之1
電話:02-26490055
(三)、受理股東提案作業流程及審查標準:依公司法第172條
之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得
以書面向公司提出股東會議案,但以一項並以三百字為限。
凡有意提案之股東務請於111年4月29日下午5時前(寄)送達
並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。
請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。
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