主旨: 公告本公司董事會決議召開111年股東常會(新增股東會議案)
股票代號:8383
發言時間:2022-04-11 16:01:42
說明:
1.董事會決議日期:111/04/11
2.股東會召開日期:111/05/27
3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區南崁路一段99號8樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業報告。
(2)審計委員會查核110年度決算表冊報告。
(3)110年度董監事酬勞及員工酬勞分配情形報告。
(4)修訂「買回股份轉讓員工辦法」報告。
(5)庫藏股執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)110年度營業報告書及財務報表案。
(2)110年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)擬以資本公積發放現金案。
(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(3)修訂「公司章程」案(新增)。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)補選本公司獨立董事案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任獨立董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/03/29
12.停止過戶截止日期:111/05/27
13.其他應敘明事項:無
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