主旨: 公告本公司董事會決議召開111年股東常會事宜
(增列召集事由)
股票代號:6742
發言時間:2022-04-11 16:05:02
說明:
1.董事會決議日期:111/04/11
2.股東會召開日期:111/06/30
3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮和興路336號
(頭份兼竹南及銅鑼工業區服務中心2樓會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司110年度營業報告。
(2)本公司審計委員會查核報告。
(3)本公司110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)訂定本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
(5)訂定本公司「企業永續發展實務守則」報告。
(6)訂定本公司「道德行為準則」報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司110年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司110年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司盈餘轉增資發行新股案。(增列)
(2)修訂本公司「公司章程」案。
(3)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:不適用。
11.停止過戶起始日期:111/05/02
12.停止過戶截止日期:111/06/30
13.其他應敘明事項:無。
其他重大消息
主旨: (補充公告)代子公司昆山中辰矽晶
有限公司公告配合當地政府防疫政策
持續停工
股票代號:6488
發言時間:2022-04-11 16:13:30
主旨: 公告本公司將於4月26日召開線上法人說明會
股票代號:5371
發言時間:2022-04-11 16:12:09
主旨: 公告本公司取得主管機關核准111年度3月份現金流量收支
情形延期公告
股票代號:4804
發言時間:2022-04-11 16:11:13
主旨: 公告本公司董事會決議召集111年股東常會相關事宜
股票代號:6562
發言時間:2022-04-11 16:09:14
主旨: 代子公司上海展華電子有限公司公告累計處分結構性存款商品公告
股票代號:2367
發言時間:2022-04-11 16:06:50
主旨: 公告本公司董事會決議通過盈餘轉增資發行新股
股票代號:6742
發言時間:2022-04-11 16:04:21
主旨: 公告本公司董事會決議110年度盈餘分配案
股票代號:6742
發言時間:2022-04-11 16:03:47
主旨: 公告本公司111年03月自結流動比例、速動比例、
負債比例
股票代號:3709
發言時間:2022-04-11 16:03:31
主旨: 代子公司-南港國際(股)公司公告資金貸與母公司
股票代號:2101
發言時間:2022-04-11 16:03:30
主旨: 本公司受邀參加由臺灣證券交易所及寬量國際共同主辦之線上法說會「11th Taiwan CEO Week」
股票代號:3701
發言時間:2022-04-11 16:01:43