主旨: 公告本公司董事會決議召開111年股東常會事宜(補充新增議案)
股票代號:4916
發言時間:2022-04-12 15:48:57
說明:
1.董事會決議日期:111/04/12
2.股東會召開日期:111/05/31
3.股東會召開地點:勤華教育中心
(桃園市中壢區中央東路88號11樓之1,銀座大樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
第一案 110年度營業報告。
第二案 110年度審計委員會審查報告。
第三案 國內無擔保轉換公司債辦理情形及健全營運計畫執行情形報告。
第四案 110年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
第一案 110年度營業報告書及財務報表案。
第二案 110年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
第一案 修正「公司章程」部份條文案。
第二案 修正「取得或處分資產作業程序」部份條文案。
第三案 以資本公積發放現金股利案。(新增)
第四案 修正「股東會議事規則」部份條文案。(新增)
第五案 解除新選任董事(含獨立董事)及其代表人之競業禁止限制案。
8.召集事由四、選舉事項:
第一案 董事(含獨立董事)改選案
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/02
12.停止過戶截止日期:111/05/31
13.其他應敘明事項:其他公告事項請參照本公司召開股東常會之公告
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