主旨: 代重要子公司聯華製粉食品(股)公司公告董事會決議
召開111年股東常會相關事宜
股票代號:1229
發言時間:2022-04-12 16:17:10
說明:
1.董事會決議日期:111/04/12
2.股東會召開日期:111/05/19
3.股東會召開地點:台北市南港區南港路一段209號A棟10樓
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司110 年度營業報告案。
(2)監察人查核110 年度決算表冊報告案。
(3)本公司110 年度員工酬勞分配情形報告案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)110 年度營業報告書及財務報表。
(2)110 年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修正「取得或處分資產處理程序」部分條文討論案。
(2)修正「資金貸與他人作業程序」部分條文討論案。
(3)修正「背書保證處理程序」部分條文討論案。
(4)修正「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文討論案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:111/04/20
11.停止過戶截止日期:111/05/19
12.其他應敘明事項:依公司法規定,訂定自111年04月13日起至111年04月25日止
於台北市南港區南港路一段209號A棟10樓受理股東提案。
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