主旨: 本公司董事會決議召開111年股東常會事宜
股票代號:1267
公司名稱:京華堂
發言時間:2022-04-13 16:24:12
說明:
1.事實發生日:111/04/13
2.發生緣由:本公司董事會決議召開111年股東常會事宜
3.因應措施:
董事會決議日期:111/04/13
一、股東會召開時間:民國111年6月23日下午2:30時整。
二、股東會召開地點:宜蘭縣蘇澳鎮自強路12號1樓(龍德工業區服務中心會議室)。
三、召集事由:
(一)報告事項
1.民國110年營業狀況報告。
2.監察人審查民國110年度決算表冊報告。
(二)承認事項
1.民國110年營業報告書及財務報表。
2.民國110年度虧損撥補表。
(三) 討論事項
1.修訂本公司「公司章程」案。
2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(四)臨時動議
四、依照公司法第一六五條規定,最後過戶日為民國111年4月24日,停止過戶
期間為民國111年4月25日至111年6月23日。
五、其餘未盡事宜,擬授權委由董事長全權處理。
4.其他應敘明事項:
(一)開會通知書於股東常會開會前30日寄發各股東,屆時如未收到者,請說明股東戶
號及姓名,逕向本公司股務代理元富證券股份有限公司股務代理部洽詢。
(二)受理股東提案:
(1)持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案。
但以一項為限,提案超過一項者,均不列入議案。
(2)股東所提議案以三百字為限,超過三百字者(含標點符號),該提案不予列入議案;
提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。
(3)有下列情事之一,股東所提議案,董事會得不列議案:
(i)議案非股東會所得決議者。
(ii)提案股東於公司依第一百六十五條第二項或第三項停止股票過戶時,持股未達百分
之一者。
(iii)該議案於公告受理期間外提出者。
(4)依公司法第一七二條之一規定,茲訂定民國111年4月15日起至111年4月25日(每日
上午9點至下午5點)止為受理股東提案期間,受理處所為京華堂實業股份有限公司
(地址:台北市內湖區瑞光路258巷52號)。(郵寄者以郵戳為憑)
其他重大消息
主旨: 本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則
第二十五條第一項第四款規定公告
股票代號:1260
發言時間:2022-04-13 16:28:57
主旨: 公告本公司新增資金貸與金額達處理準則第二十二條第一項第三款
規定標準
股票代號:1260
發言時間:2022-04-13 16:28:27
主旨: 公告本公司接獲臺灣臺北地方法院民事庭
昱光能源股份有限公司訴請給付工程款訴訟案
股票代號:3073
發言時間:2022-04-13 16:28:21
主旨: 董事會決議股利分派
股票代號:1260
發言時間:2022-04-13 16:27:56
主旨: 公告本公司通過110年度合併財務報告
股票代號:1260
發言時間:2022-04-13 16:27:18
主旨: 代重要子公司潮港城公告111年度股東常會召開事宜
股票代號:4419
發言時間:2022-04-13 16:20:41
主旨: 代重要子公司潮港城事業(股)公司公告董事會決議
不分派股利
股票代號:4419
發言時間:2022-04-13 16:18:54
主旨: 代子公司台灣福雷電子(股)公司公告取得帆宣系統科技股份有限
公司供營業用之廠務設備或工程
股票代號:3711
發言時間:2022-04-13 16:18:36
主旨: 代重要子公司協易科技精機(中國)有限公司公告因應
新冠肺炎疫情影響,配合當地政府防疫政策暫時停工事宜
股票代號:4533
發言時間:2022-04-13 16:18:33
主旨: 更新公告本公司股票初次上市前現金增資認股繳款期間
暨暫定承銷價相關事宜
股票代號:4583
發言時間:2022-04-13 16:17:22