主旨: 本公司董事會通過召開111年股東常會相關事宜
股票代號:6793
公司名稱:天力離岸
發言時間:2022-04-13 17:55:00
說明:
1.董事會決議日期:111/04/13
2.股東會召開日期:111/06/28
3.股東會召開地點:台北市復興北路99號6樓((牛牛牛)亞會議中心6樓會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業報告書。
(2)110年度審計委員會審查報告書。
(3)本公司110年度累積虧損已達實收資本額二分之一。
6.召集事由二、承認事項:
(1)110年度營業報告書及財務報表案。
(2)110年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案。
(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:補選三席董事(含獨立董事一名)案。
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/30
12.停止過戶截止日期:111/06/28
13.其他應敘明事項:無。
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