主旨: 鼎基董事會決議召開111年股東常會公告
(修正報告事項及增列討論事項)
股票代號:6585
發言時間:2022-04-13 17:58:46
說明:
1.董事會決議日期:111/04/13
2.股東會召開日期:111/05/27
3.股東會召開地點:高雄市小港區北林路8-1號(A棟二樓辦公室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1民國110年度營業報告。
2民國110年度審計委員會查核報告。
3民國110年度員工及董事酬勞分派情形報告。
4民國110年度盈餘分派現金紅利報告。(修正)
5修訂「公司治理實務守則」報告。
6修訂「永續發展實務守則」報告。(修正)
7修訂「道德行為準則」報告。(修正)
8修訂「誠信經營守則」報告。
9修訂「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
10股東提案處理說明。
6.召集事由二、承認事項:
1民國110年度營業報告書與財務報告案。
2民國110年度盈餘分派議案。
7.召集事由三、討論事項:
1修訂「取得或處分資產處理管理辦法」案。
2修訂「股東會議事管理辦法」案。
3修訂「公司章程」案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:
董事全面改選案。
9.召集事由五、其他議案:
解除董事及其代表人競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:不適用
11.停止過戶起始日期:111/03/29
12.停止過戶截止日期:111/05/27
13.其他應敘明事項:無
其他重大消息
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差異說明
股票代號:4123
發言時間:2022-04-13 18:11:13
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發言時間:2022-04-13 18:10:46
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股票代號:6850
發言時間:2022-04-13 18:09:05
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股票代號:2722
發言時間:2022-04-13 18:07:15
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發言時間:2022-04-13 18:00:59
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股票代號:6793
發言時間:2022-04-13 17:56:20
主旨: 本公司董事會通過召開111年股東常會相關事宜
股票代號:6793
發言時間:2022-04-13 17:55:00
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股票代號:6558
發言時間:2022-04-13 17:54:50
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股票代號:6585
發言時間:2022-04-13 17:54:12
主旨: 本公司經證交所同意,自111年4月14日起恢復交易
股票代號:3036
發言時間:2022-04-13 17:52:13