主旨: 公告本公司董事會決議修正111年股東常會召集相關事宜
(新增議案)
股票代號:6477
發言時間:2022-04-15 13:44:57
說明:
1.董事會決議日期:111/04/15
2.股東會召開日期:111/05/26
3.股東會召開地點:台南市安南區工業二路31號 經濟部南台灣創新園區服務館
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)本公司110年度營業報告。
(二)審計委員會查核本公司110年度決算表冊報告。
(三)本公司110年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(四)本公司110年度盈餘分派現金股利情形報告。
(五)發行轉換公司債執行情形報告。
(六)修訂本公司「企業社會責任實務守則」報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一)本公司110年度營業報告書、財務報表及盈餘分派表案。
(二)本公司110年度國內第三次無擔保轉換公司債資金運用計畫變更案。(新增)
7.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司「公司章程」案。
(二)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(三)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/03/28
12.停止過戶截止日期:111/05/26
13.其他應敘明事項:無。
其他重大消息
主旨: 代子公司ACBZ IMPORTACAO E COMERCIO LTDA.公告
股東會決議事項
股票代號:2357
發言時間:2022-04-15 13:54:22
主旨: 公告本公司110年度國內第三次無擔保轉換公司債資金運用
計畫變更案
股票代號:6477
發言時間:2022-04-15 13:47:26
主旨: 公告本公司國內第三次無擔保轉換公司債111年第1季轉換普通股
發行新股之增資基準日
股票代號:6477
發言時間:2022-04-15 13:46:00
主旨: 公告本公司董事會決議召開111年股東常會事宜
(補充股東會召開方式為實體股東會)
股票代號:6147
發言時間:2022-04-15 13:45:34
主旨: 董事會決議股利分派
股票代號:6147
發言時間:2022-04-15 13:45:15
主旨: 代子公司高雄空廚公司公告承租立榮航空公司之建物
股票代號:2610
發言時間:2022-04-15 13:42:50
主旨: 公告本公司董事會決議辦理私募現金增資發行普通股案
股票代號:3047
發言時間:2022-04-15 13:42:01
主旨: 公告本公司董事會決議111年股東常會相關事宜
(補充公告-新增討論事項)
股票代號:3047
發言時間:2022-04-15 13:37:22
主旨: 本公司取得會計師110年度內部控制專案審查報告
股票代號:6672
發言時間:2022-04-15 13:34:32
主旨: 本公司有價證券近期股價異常,故公告相關訊息,
以利投資人區別瞭解。
股票代號:3624
發言時間:2022-04-15 13:33:58