主旨: 公告本公司董事會決議通過召開111年股東常會相關事宜
增加議案
股票代號:5392
發言時間:2022-04-19 16:58:22
說明:
1.董事會決議日期:111/04/19
2.股東會召開日期:111/06/14
3.股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號6樓(會議中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
第一案:110年度營業報告書案。
第二案:審計委員會審查110年度決算表冊報告案。
第三案:110年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告案。
第四案:本公司擬以資本公積配發現金案。
6.召集事由二、承認事項:
第一案:承認本公司110年度營業報告書及財務報表案。
第二案:承認本公司110年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
第一案:修訂本公司「取得處分資產處理程序」部分條文案。
第二案:本公司「公司章程」修訂案。
第三案:本公司「股東會議事規則」修訂案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/16
12.停止過戶截止日期:111/06/14
13.其他應敘明事項:
(1)股東常會於上午九點整召開。
(2)本次股東常會提案期間訂為:111年4月4日至111年4月14日。
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