主旨: 公告董事會決議111年股東常會事宜(新增議案)
股票代號:2405
發言時間:2022-04-19 17:21:26
說明:
1.董事會決議日期:111/04/19
2.股東會召開日期:111/06/08
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路76巷30號(浩鑫股份有限公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
一、110年度營業報告。
二、審計委員會查核110年度決算表冊報告。
三、庫藏股執行情形報告。
四、110年度員工酬勞分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
一、110年度決算表冊案。
二、110年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
一、修正本公司「公司章程」案。(新增)
二、修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/10
12.停止過戶截止日期:111/06/08
13.其他應敘明事項:無。
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