主旨: 補充公告本公司董事會決議召開111年度股東常會相關事宜
股票代號:6464
發言時間:2022-04-19 17:39:40
說明:
1.董事會決議日期:111/04/19
2.股東會召開日期:111/05/31
3.股東會召開地點:台中市烏日區溫泉路2號(清新溫泉飯店宴會廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一○年度營業概況報告。(2)一一○年度審計委員會查核報告。
(3)一一○年度背書保證辦理情形報告。(4)一一○年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(5)本公司修訂「道德行為準則」報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認一一○年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認一一○年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)一一○年度盈餘轉增資發行新股案。(新增)
(2)「資金貸與及背書保證作業程序」部份條文修訂案。(新增)
(3)「取得或處分資產處理程序」部份條文修訂案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選董事及獨立董事案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。(新增)
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/02
12.停止過戶截止日期:111/05/31
13.其他應敘明事項:
(1)本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間自111年05月01日至
111年05月28日止〈電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有限公司〉。
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股票代號:6464
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股票代號:6464
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股票代號:1219
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股票代號:3059
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發言時間:2022-04-19 17:38:50
主旨: 本公司受邀參加由臺灣證券交易所及寬量國際共同主辦之線上法說會「11th Taiwan CEO Week」
股票代號:6180
發言時間:2022-04-19 17:38:36
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股票代號:4126
發言時間:2022-04-19 17:35:44
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股票代號:2405
發言時間:2022-04-19 17:34:49