主旨: 公告本公司董事會決議增列111年股東常會議程
股票代號:4933
發言時間:2022-04-20 15:40:11
說明:
1.董事會決議日期:111/04/20
2.股東會召開日期:111/06/06
3.股東會召開地點:桃園市大溪區仁善里9鄰新光東路80號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業報告。
(2)審計委員會審查民國110年度決算表冊報告。
(3)110年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)110年度盈餘分派現金股利情形報告。
(5)修訂「誠信經營守則」報告。
(6)修訂「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)110年度決算表冊案。
(2)110年度盈餘分配表案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「取得或處份資產處理程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事競業禁止之限制案。(增列)
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/08
12.停止過戶截止日期:111/06/06
13.其他應敘明事項:
依據公司法第172-1條規定,持有本公司已發行股份總數1%以上之股東,得以書面
向本公司提出股東常會議案。
擬訂於民國111年03月30日至111年04月08日止受理股東提案,並以本公司所在地桃
園市大溪區仁善里9鄰新光東路80號為受理處所。
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