主旨: 公告本公司董事會決議召開股東會事宜-新增其他議案
股票代號:4754
發言時間:2022-04-20 16:00:04
說明:
1.董事會決議日期:111/04/20
2.股東會召開日期:111/05/31
3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區濱海里中圳街176號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司110年度營業報告。
(2)監察人審查本公司110年度決算報告。
(3)110年度員工及董監事酬勞分派情形報告。
(4)修訂本公司「董事會議事規則」報告。
(5)修訂本公司「誠信經營守則辦法」報告。
(6)修訂本公司「道德行為準則辦法」報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認110年度決算表冊案。
(2)承認110年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)盈餘轉增資發行新股案。
(2)修訂本公司「公司章程」案。
(3)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(5)修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」案。
(6)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(7)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(8)修訂本公司「董事選任程序」案。
(9)修訂本公司「董監報酬支給管理辦法」案。
8.召集事由四、選舉事項:改選本公司董事(含獨立董事)案。
9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事及其代表人競業禁止案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/02
12.停止過戶截止日期:111/05/31
13.其他應敘明事項:無。
其他重大消息
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股票代號:5516
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股票代號:3138
發言時間:2022-04-20 15:58:06
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發言時間:2022-04-20 15:57:02
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可轉換公司債)發行條件。
股票代號:1762
發言時間:2022-04-20 15:53:50
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公司相關事宜(補充交付或付款條件說明)
股票代號:4960
發言時間:2022-04-20 15:50:53