主旨: 公告本公司董事會決議變更111年股東常會召開地點
股票代號:5468
發言時間:2022-04-20 17:19:42
說明:
1.董事會決議日期:111/04/20
2.股東會召開日期:111/04/28
3.股東會召開地點:穎漢科技股份有限公司視聽教室(台南市安南區科技一路50號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業報告書。
(2)110年度審計委員會查核報告書。
(3)110年度年度增資健全營運計劃辦理情形及執行成效報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)110年度營業報告書暨財務報表案。
(2)110年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「章程」案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除董事競業行為之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/02/28
12.停止過戶截止日期:111/04/28
13.其他應敘明事項:因國內COVID-19冠狀肺炎疫情升溫原場地無法使用,故變更
111年股東常會地點為穎漢科技股份有限公司視聽教室(地址:台南市安南區科技
一路50號)。
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