主旨: 本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜(新增召集事由)
股票代號:6826
公司名稱:和淞
發言時間:2022-04-21 21:19:23
說明:
1.董事會決議日期:111/04/21
2.股東會召開日期:111/06/24
3.股東會召開地點:和淞科技(股)公司B棟二樓大會議室(新竹縣湖口鄉光復南路 33 號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.本公司 110年度營業報告。
2.本公司審計委員會審查110年度決算表冊報告。
3.110年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。
4.本公司修訂「企業社會責任實務守則」,並更名為「永續發展實務守則」案。
6.召集事由二、承認事項:
1.110 年度營業報告書及財務報表案。
2.110 年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司「公司章程」案。
2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
3.修訂本公司「股東會議事規則」案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/26
12.停止過戶截止日期:111/06/24
13.其他應敘明事項:
本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自111年5月25日至
111年6月21日止,請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」
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