主旨: 公告本公司111年股東會重要決議
股票代號:6518
公司名稱:康科特
發言時間:2022-04-22 17:29:52
說明:
1.股東會日期:111/04/22
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司110年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司110年度營業報告書
及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選本公司董事案-9席(含獨立董事3席)。
當選名單如下:
新任董事:明基三豐醫療器材股份有限公司代表人 劉靜怡 、
明基三豐醫療器材股份有限公司代表人 楊宏培 、
明基三豐醫療器材股份有限公司代表人 管新寶 、
明基三豐醫療器材股份有限公司代表人 吳淑晴 、
明基三豐醫療器材股份有限公司代表人 劉福安 、
寬庭生技股份有限公司代表人 陳建鼎
新任獨立董事:錢慶文、
李易諭、
張恩浩
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)通過修訂本公司「股東會議事規則」案
(二)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案
(三)通過廢除本公司「監察人之職權範疇規則」案
(四)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(五)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案
(六)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
(七)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案
(八)通過解除新任董事競業禁示之限制案
7.其他應敘明事項:無
其他重大消息
主旨: 公告本公司董事會選任董事長
股票代號:6518
發言時間:2022-04-22 17:34:23
主旨: 董事會決議股利分派
股票代號:2020
發言時間:2022-04-22 17:34:09
主旨: 公告本公司111年股東會通過解除新任董事及
其代表人競業禁止之限制
股票代號:6518
發言時間:2022-04-22 17:33:54
主旨: 公告本公司111年股東常會全面改選董事當選名單及
三分之一以上董事發生變動
股票代號:6518
發言時間:2022-04-22 17:30:40
主旨: 公告本公司取得創投私募基金
股票代號:3217
發言時間:2022-04-22 17:30:35
主旨: 公告本公司111年現金增資延長特定人繳款期限
股票代號:1294
發言時間:2022-04-22 17:29:52
主旨: 公告本公司111年現金增資股款催繳公告
股票代號:1294
發言時間:2022-04-22 17:29:10
主旨: 公告本公司臨時董事會決議事項
股票代號:6897
發言時間:2022-04-22 17:28:44
主旨: 公告本公司董事會決議股利分派情形
股票代號:6791
發言時間:2022-04-22 17:28:37
主旨: 本公司受邀參加凱基證券舉辦之線上法人說明會
股票代號:1785
發言時間:2022-04-22 17:26:14