主旨: (更正)公告本公司一一一年第三次董事會重要決議事項
股票代號:2348
發言時間:2022-04-25 14:29:19
說明:
1.事實發生日:111/04/25
2.公司名稱:海悅國際開發股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:例行性會議
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
(1) 通過提名111年選任董事(含獨立董事)候選人名單
(2) 通過修正「公司章程」部分條文案
(3) 通過修正「股東會議事規則」部分條文案
(4) 通過以私募方式辦理發行國內轉換公司債案(更正)
(5) 通過修正「財務報表編製流程」案
(6) 通過訂立「關係人、特定公司及集團企業交易管理辦法」案
(7) 通過增資子公司案
(8) 通過對海宇國際股份有限公司背書保證案
(9) 通過向銀行融資案
(10) 通過修訂召集本公司111年股東常會相關事宜
其他重大消息
主旨: 公告本公司111年3月自結合併損益
股票代號:5871
發言時間:2022-04-25 14:36:03
主旨: 依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十五條
第一項第三、四款規定公告
股票代號:1626
發言時間:2022-04-25 14:35:48
主旨: 更正董事會決議股利分派及資本公積發放現金
股票代號:2486
發言時間:2022-04-25 14:35:17
主旨: 更正111/01/12公告本公司前任稽核主管異動
股票代號:3230
發言時間:2022-04-25 14:31:49
主旨: 本公司董事會決議修正一一一年股東常會相關事宜(更正討論案)
股票代號:2348
發言時間:2022-04-25 14:29:35
主旨: 代子公司麗清電子科技(東莞)有限公司公告取得理財產品
股票代號:3346
發言時間:2022-04-25 14:15:21
主旨: 公告本公司111年03月份自結合併
財務報告之負債比率、流動比率及速
動比率。
股票代號:5701
發言時間:2022-04-25 14:10:10
主旨: 代重要子公司俊鼎機械廠股份有限公司公告內部稽核主管異動
股票代號:9933
發言時間:2022-04-25 14:09:24
主旨: 公告更正本公司110年合併財務報告及個體財務報告之附表一
資金貸與他人附註揭露內容
股票代號:3018
發言時間:2022-04-25 13:50:22
主旨: 補充說明本公司3月24日董事會決議不分派甲種特別股股息一案
股票代號:4129
發言時間:2022-04-25 13:42:17