主旨: 公告本公司董事會決議增列股東會召集事由
股票代號:3276
發言時間:2022-04-25 15:56:06
說明:
1.董事會決議日期:111/04/25
2.股東會召開日期:111/06/17
3.股東會召開地點:平鎮工業區管理中心會議室(桃園市平鎮區南豐路261號2樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一○年度營業報告
(2)一一○年度監察人查核報告
(3)一一○年度員工及董監事酬勞分派情形報告
(4)一一○年度盈餘分派現金股利情形報告。(增列)
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一○年度營業報告書及財務報表案
(2)一一○年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂『公司章程』部分條文案
(2)修訂『取得或處分資產處理程序』部分條文案
(3)修訂『背書保證作業程序』部分條文案
(4)修訂『資金貸與他人作業程序』部分條文案
(5)修訂『董事及監察人選舉辦法』部分條文案
8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/19
12.停止過戶截止日期:111/06/17
13.其他應敘明事項:
(1)受理提案期間:111/03/22-111/04/01
(2)受理場所:宇環科技股份有限公司
(3)地址:桃園市平鎮區工業二路12號
(4)受理提案、提名方式:以書面方式受理
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股票代號:3276
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(3/25重訊內容誤植為個體報表數字)
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及速動比率
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發言時間:2022-04-25 15:41:41