主旨: 公告本公司董事會決議增列111年股東常會召集事由
股票代號:8042
發言時間:2022-04-25 18:20:25
說明:
1.董事會決議日期:111/04/25
2.股東會召開日期:111/06/08
3.股東會召開地點:新北市三重區光復路一段68巷11弄1號2樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業報告。
(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告。
(3)110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)110年度盈餘分派現金股利情形報告。(新增)
(5)110年股東常會通過之私募普通股不繼續辦理報告。(新增)
6.召集事由二、承認事項:
(1)110年度營業報告書及財務報表案。
(2)110年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)私募普通股案。(新增)
(2)修正「取得或處分資產處理程序」案。
(3)修正「公司章程」案。
(4)修正「股東會議事規則」案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/10
12.停止過戶截止日期:111/06/08
13.其他應敘明事項:無。
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