主旨: 董事會決議召開股東常會(新增討論議案)
股票代號:1710
發言時間:2022-04-26 16:14:56
說明:
1.董事會決議日期:111/04/26
2.股東會召開日期:111/06/09
3.股東會召開地點:台北市長沙街一段20號 (國軍英雄館)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):視訊輔助股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.本公司110年度營業報告書
2.本公司110年度財務報告
3.審計委員會查核110年度決算表冊報告書
4.本公司110年度董事及員工酬勞報告
5.修正本公司「企業永續發展政策」報告
6.召集事由二、承認事項:
1.本公司110年度決算表冊
2.本公司110年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
1.修正本公司章程部分條文案
2.修正本公司「董事選舉辦法」部分條文案
3.修正本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」部分條文案
4.修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
5.修正本公司「股東會議事規則」部分條文案 (新增議案)
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/11
12.停止過戶截止日期:111/06/09
13.其他應敘明事項:
持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,於111年4月4起至4月13日止,
得依公司法第172條之1規定以書面向本公司就本次股東常會提出議案。
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