主旨: 公告本公司董事會決議召開111年第一次股東臨時會
股票代號:6899
公司名稱:創為精密
發言時間:2022-04-26 19:24:40
說明:
1.事實發生日:111/04/26
2.發生緣由:
一、股東臨時會日期及時間:111年06月06日(星期一) 下午1時30分。
二、股東臨時會地點:基隆市安樂區武訓街84號(本公司會議室)。
三、召集事由:
(一)報告事項
(1)修正修訂董事會議規範案。
(二)討論暨選舉事項
(1)辦理現金增資發行新股作為上櫃前公開承銷之股份來源,暨原
股東全數放棄認購案。
(2)修訂「公司章程」案。
(3)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(4)修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。
(5)修訂「股東會議事規則」案。
(6)修訂「董事及監察人選舉辦法」案。
(7)全面改選董事案。
(8)解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。
(三)臨時動議
四、依公司法規定自111年05月08日至111年06月06日止停止過戶登記。
五、依據公司法第192條之1規定,受理持股1%以上股東提名3席獨立董事候
選人名單之期間及處所如下,
受理提名期間:111年04月29日至111年05月09日
受理提名處所:以掛號函件寄送創為精密材料股份有限公司
(地址:基隆市安樂區武訓街84號財務部)
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
其他重大消息
主旨: 公告本公司法人董事辭任
股票代號:4771
發言時間:2022-04-26 19:55:14
主旨: 公告本公司擬規劃辦理長期資金募集案,其方式包含辦理現
金增資私募普通股或特別股,依公開發行公司辦理私募有價證券
應注意事項有關資訊公開之規定為私募資訊之揭露
股票代號:2883
發言時間:2022-04-26 19:54:41
主旨: 更正公告本公司110年下半年度現金股利除息基準日相關事宜
股票代號:6899
發言時間:2022-04-26 19:53:41
主旨: 更新公告本公司擬處分重要子公司創泓科技股份有限公司股權事宜
股票代號:3520
發言時間:2022-04-26 19:52:17
主旨: 公告本公司110年下半年度現金股利除息基準日相關事宜
股票代號:6899
發言時間:2022-04-26 19:33:17
主旨: 補充說明本公司於110年8月12日、111年3月16日公告董事會
決議發行無擔保普通公司債
股票代號:2317
發言時間:2022-04-26 19:15:01
主旨: 代子公司金山(開曼)公告董事會通過投資子公司
EAGLE ZONE USD1000萬元
股票代號:8042
發言時間:2022-04-26 19:14:15
主旨: 公告本公司111年股東常會重要決議事項
股票代號:6899
發言時間:2022-04-26 19:13:36
主旨: 更新公告本公司擬處分重要子公司創泓科技股份有限公司股權事宜
股票代號:3520
發言時間:2022-04-26 19:08:31
主旨: 公告本公司董事會決議辦理私募有價證券案
股票代號:3520
發言時間:2022-04-26 19:07:18