主旨: 公告本公司董事會決議111年股東常會召開事宜
(補充公告虧損撥補情形及新增報告案)
股票代號:3674
公司名稱:康訊
發言時間:2022-04-27 15:54:50
說明:
1.事實發生日:111/04/27
2.發生緣由:
1.董事會決議日期:111/04/27
2.股東會召開日期:111/06/21
3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段79號5樓之13
4.召集事由:
(一)報告事項
1.110年度營業報告案。
2.審計委員會查核報告案。
3.本公司累計虧損達實收資本額二分之一報告案。
(二)承認事項
1.110年度營業報告書及各項財務報表(含合併報表)。
2.110年度虧損撥補案。
(三)選舉事項
1.董事缺額補選,應選席次1席。
(四)其他議案
1.解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
5.停止過戶起始日期:111/04/23
6.停止過戶截止日期:111/06/21
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:
不適用
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東,屆時
如未收到者,請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編
號,逕向本公司股務代理人國票綜合證券股份有限公司洽詢
(電話:02-2528-8988)。
依證券交易法第26條之2規定,對於持有記名股票未滿一仟股
股東,其股東常會之召集通知得於開會30日前,以公告方式
為之,故不另行寄發開會通知書,請股東攜帶身分證及原留印
鑑逕向本公司股務代理人國票綜合證券股份有限公司洽詢開會
事宜或於當日前往出席股東常會。(電話:02-2528-8988)。
另依公司法第183條規定,股東會後議事錄以公告表示,
不另行寄發。
受理股東會提案期間:自111年04月15日起至111年04月25日止。
受理股東會提案處所:新北市汐止區新台五路一段79號3樓之7。
(康訊科技股份有限公司財務部)。
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