主旨: (補充公告)公告本公司董事會決議召開一一一年股東常會
相關事宜(新增議案)
股票代號:3454
發言時間:2022-04-27 18:47:09
說明:
1.董事會決議日期:111/04/27
2.股東會召開日期:111/06/17
3.股東會召開地點:新北市中和區連城路192號地下二樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一○年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(2)一一○年度營業報告。
(3)一一○年度審計委員會審查決算表冊報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認一一○年度決算表冊案。
(2)承認一一○年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)擬修正本公司「公司章程」案。
(3)擬修正本公司「資金貸與他人作業程序」案(新增議案)。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/19
12.停止過戶截止日期:111/06/17
13.其他應敘明事項:無
其他重大消息
主旨: 公告本公司111年第1季合併財務報告
股票代號:3454
發言時間:2022-04-27 18:52:54
主旨: 公告本公司設置資安長
股票代號:4938
發言時間:2022-04-27 18:49:22
主旨: 更正本公司110Q4合併財務報告電子書第44頁
股票代號:5267
發言時間:2022-04-27 18:49:21
主旨: 代台灣人壽公告
核准投資Warburg Pincus Global Growth 14, L.P.
股票代號:2891
發言時間:2022-04-27 18:48:15
主旨: 代子公司東鋼營造工程(股)公司公告向關係人東和鋼鐵
企業(股)公司租賃廠房取得使用權資產
股票代號:2006
發言時間:2022-04-27 18:47:16
主旨: 代台灣人壽公告
核准投資L Catterton X Offshore, L.P.
股票代號:2891
發言時間:2022-04-27 18:46:13
主旨: 代子公司東鋼營造工程(股)公司公告向關係人東和鋼鐵
企業(股)公司租賃土地取得使用權資產
股票代號:2006
發言時間:2022-04-27 18:46:08
主旨: (補充公告)中信金控代子公司台灣人壽保險股份有限公司
公告「台北市南港區經貿段15地號土地地上權案」
新建工程總包工程契約
股票代號:2891
發言時間:2022-04-27 18:43:10
主旨: 代台灣人壽公告決議投資台杉水牛六號科技有限合夥
股票代號:2891
發言時間:2022-04-27 18:42:18
主旨: 公告本公司董事會決議110年股東常會通過之私募普通股案,尚餘
額度之發行期限將屆滿,屆期則不予辦理。
股票代號:3228
發言時間:2022-04-27 18:41:55