主旨: 更新董事會決議召開111年股東常會公告
股票代號:2387
發言時間:2022-04-29 14:01:50
說明:
1.董事會決議日期:111/04/29
2.股東會召開日期:111/06/17
3.股東會召開地點:台中市崇德路二段256號(台中市中科大飯店二樓會議室)。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
A.110年度營業報告。
B.監察人審核110年度決算表冊報告。
C.110年度員工及董監酬勞分派報告。
D.本公司庫藏股執行情形報告。
E.修訂「董事會議事規範」案。
F.修訂「道德行為準則」案。
G.修訂「誠信經營守則」案。
H.修訂「誠信經營作業程序及行為指南」案。
6.召集事由二、承認事項:
A.承認110年度營業報告書及財務報表案。
B.承認110年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
A.修訂「公司章程」案。
B.「董事及監察人選舉辦法」更名暨修訂案。
C.修訂「資金貸與他人作業程序」案。
D.修訂「背書保證辦法」案。
E.修訂「取得或處分資產處理程序」案。
F.修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:討論解除董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/19
12.停止過戶截止日期:111/06/17
13.其他應敘明事項:
無
其他重大消息
主旨: 公告本公司稽核主管異動
股票代號:6739
發言時間:2022-04-29 14:10:52
主旨: 公告本公司111年03月份自結合併財務報表之流動比率、
速動比率及負債比率
股票代號:3508
發言時間:2022-04-29 14:06:14
主旨: 更正私募專區私募有價證券申報資訊(董事會決議日起兩日
內應申報相關資訊)
股票代號:6015
發言時間:2022-04-29 14:05:31
主旨: 元大金控代子公司元大投信公告董事會通過對關係人
捐贈事宜
股票代號:2885
發言時間:2022-04-29 14:04:44
主旨: 公告本公司111年03月底之自行結算合併財務報表
負債比率、流動比率及速動比率
股票代號:8349
發言時間:2022-04-29 14:03:58
主旨: 本公司針對員工確診COVID-19事宜說明
股票代號:5254
發言時間:2022-04-29 14:01:32
主旨: 公告本公司董事會重要決議
股票代號:5206
發言時間:2022-04-29 14:00:09
主旨: 本公司受邀參加Citi Research舉辦之電話會議,說明營運概況
股票代號:6669
發言時間:2022-04-29 13:59:58
主旨: 澄清媒體報導
股票代號:3682
發言時間:2022-04-29 13:58:02
主旨: 元大金控代子公司元大投信公告董事會通過對關係人
捐贈事宜
股票代號:2885
發言時間:2022-04-29 13:56:37