主旨: 獨立董事對本公司董事會議案事項表示反對意見
股票代號:1435
發言時間:2022-04-29 14:50:57
說明:
1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:111/04/29
2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或
〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會
3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:
獨立董事高榮志、信誼爾雅律師事務所律師
獨立董事吳進成、力詮聯合會計師事務所所長暨執業會計師
4.表示反對或保留意見之議案:
本次董事會討論事項:
(1)第一案:擬撤回本公司111年股東常會補選獨立董事一名案,
修正為「全面改選董事案」。
(2)第二案:擬撤回解除新任獨立董事競業禁止限制案,修正為「解除新任董事
及其代表人競業禁止限制案」。
(3)討論補正本公司111年股東常會召集事由及股東提案提名權等相關事宜。
5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:
獨立董事高榮志及獨立董事吳進成以電子郵件方式,表示反對意見。
6.因應措施:依規定發布重大訊息。
7.其他應敘明事項:
(1)本次緊急董事會採親自到場出席及線上視訊參與方式,董事(含獨立董事)
應到7席,實到4席,請假3席(高榮志獨立董事、吳進成獨立董事、翁弘林董事)
,達法定開會人數。
(2)本次董事會討論事項,經出席董事全體同意通過。
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