標題：泓格 本公司於111年4月29日召開董事會通過之主要議案

日期：2022-04-29

股票代號：3577

公司名稱：泓格

發言時間：2022-04-29 17:45:18

說明：
1.事實發生日:111/04/29
2.公司名稱:泓格科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司於111年4月29日召開董事會，通過主要議案如下：
一、確認提名董事候選人案
相關資訊已公告於「公開資訊觀測站」，請至重大訊息與公告-公告查詢，
採候選人提名制選任董監事相關公告(上市櫃及興櫃公司)查詢
二、解除提名董事候選人競業限制案
提請股東會同意解除提名董事候選人競業行為內容如下：
獨立董事/沈仰斌 生華創業投資(股)公司法人董事代表人
漢通創業投資(股)公司法人董事代表人
西北臺慶科技(股)公司獨立董事
獨立董事/姜宜君 西北臺慶科技(股)公司獨立董事
三、修訂「董事會議事規範」案
四、訂定「審計委員會組織規程」案
五、修訂「道德行為準則」案
六、修訂「誠信經營作業程序及行為指南」案
6.因應措施:上傳至公開資訊觀測站-訂定公司治理之相關規程規則
7.其他應敘明事項:111年第一季合併財務報表已提交本次董事會報告