主旨: 公告本公司董事會決議通過發行國內第二次無擔保轉換公
司債
股票代號:1786
發言時間:2022-05-03 17:28:52
說明:
1.董事會決議日期:111/05/03
2.名稱﹝XX公司第X次(有、無)擔保公司債﹞:科妍生物科技股份有限公司國內第二次
無擔保公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:新台幣肆億元整
5.每張面額:新台幣壹拾萬元整
6.發行價格:按票面金額100%發行
7.發行期間:三年
8.發行利率:票面年利率為0%
9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用
10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款及充實營運資金
11.承銷方式:採詢價圈購方式辦理公開銷售
12.公司債受託人:國泰世華商業銀行股份有限公司
13.承銷或代銷機構:統一綜合證券股份有限公司
14.發行保證人:不適用
15.代理還本付息機構:本公司股務代理機構
16.簽證機構:不適用
17.能轉換股份者,其轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定辦理,並報奉相關主管機關
核准後另行公告。
18.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理,並報奉相關主管機關核准後另行公告。
19.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理,並報奉相關主管機關核准後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:相關辦法將依有關法令規定辦理,並報奉相
關主管機關核准後另行公告。
21.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法令規定辦理,並
報奉相關主管機關核准後另行公告。
22.其他應敘明事項:本次發行國內第二次無擔保轉換公司債之發行面額、募集金額、發行
條件、轉換辦法與發行價格之訂定及本次計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資
金運用進度、預計可能產生效益及其他發行相關事宜,如遇有法令變更,經主管機關修
正或因應主客觀因素而需修正時,擬授權本公司董事長全權處理之。
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