主旨: 公告本公司董事會決議民國111年度變更股東常會召開地點
股票代號:3356
發言時間:2022-05-05 15:59:30
說明:
1.董事會決議日期:111/05/05
2.股東會召開日期:111/05/26
3.股東會召開地點:台北市內湖區內湖路一段246號9樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)110年度營業報告
(二)審計委員會審查110年度決算表冊報告
(三)110年度員工及董事酬勞分派情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(一)承認本公司110年度營業報告書及財務報表案
(二)承認110年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(一)「公司章程」修訂案
(二)「股東會議事規則」修訂案
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/03/28
12.停止過戶截止日期:111/05/26
13.其他應敘明事項:
1.因疫情嚴峻,本公司變更股東常會召開地點。
2.為維護股東健康權益與控制群聚與傳播風險,請到場參加實體
股東會之股東,攜帶疫苗接種紀錄(小黃卡、數位憑證)或當日快
篩陰性證明供工作人員檢視。
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