主旨: 本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜(新增報告案)
股票代號:1777
發言時間:2022-05-05 17:13:29
說明:
1.董事會決議日期:111/05/05
2.股東會召開日期:111/06/21
3.股東會召開地點:台南市新營區開元路168號(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一0年度營業報告。
(2)一一0年度審計委員會審查報告。
(3)一一0年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。
(4)一一0年度董事及監察人酬金報告。(新增)
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司一一0年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司一一0年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修正「公司章程」部分條文案。
(2)修正「股東會議事規則」部分條文案。
(3)修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/23
12.停止過戶截止日期:111/06/21
13.其他應敘明事項:
(1)召開時間:下午二點。
(2)依據公司法第172條之1規定,受理持有本公司已發行股份總數1%以上股東之
股東提案,期間自民國111年4月15日至民國111年4月25日,受理地點:台南
市新營區開元路168號。
(3)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權,行使期間自民國111年5月22日
至111年6月18日止,電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有限公司(網址
http://www.stockvote.com.tw)。
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