主旨: 董事會決議召集111年股東常會相關事宜(新增召集事由)
股票代號:3581
發言時間:2022-05-05 18:09:49
說明:
1.董事會決議日期:111/05/05
2.股東會召開日期:111/06/22
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街26號
(台元科技園區多功能會議廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.110年度營業狀況報告。
2.審計委員會查核110年度決算表冊報告。
3.110年度背書保證情形報告。
4.110年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
6.召集事由二、承認事項:
1.110年度營業報告書及財務報表案。
2.110年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
1.修訂「公司章程」部份條文案。
2.修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
3.修訂「股東會議事規則」部份條文案。(新增議案)
4.修訂「資金貸與他人之管理辦法」部份條文案(新增議案)
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/24
12.停止過戶截止日期:111/06/22
13.其他應敘明事項:無。
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