主旨: 董事會決議召開111年股東常會相關事宜公告(新增討論事項)
股票代號:2417
發言時間:2022-05-05 18:25:48
說明:
1.董事會決議日期:111/05/05
2.股東會召開日期:111/06/16
3.股東會召開地點:新北市中和區建一路135號(圓剛科技股份有限公司)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司110年度營運狀況報告。
(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告。
(3)本公司110年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)本公司修正「企業社會責任實務守則」報告。
(5)本公司以私募方式現金增資發行普通股辦理情形報告。
(6)本公司與子公司圓毅投資股份有限公司簡易合併事項報告。
(7)報告股東提案結果。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司110年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認本公司110年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:(新增)
1、本公司章程修正案。
2、本公司「股東會議事規則」修正案。
3、本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。
4、擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/18
12.停止過戶截止日期:111/06/16
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定,自民國111年4月11日起至民國111年4月20日止受理股東
提案申請。
受理提案地點:本公司財務處 235新北市中和區建一路135號8樓。
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