主旨: 補充公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜
(增列討論事項)
股票代號:6104
發言時間:2022-05-05 18:38:24
說明:
1.董事會決議日期:111/05/05
2.股東會召開日期:111/06/15
3.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段223號2樓
(台北矽谷II台北矽谷國際會議中心D廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:1. 一一O年度營業報告。
2. 一一O年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。
3. 一一O年度審計委員會查核報告。
4. 一一O年度盈餘分配現金股利情形報告。
5.修訂「誠信經營守則」報告。
6.修訂「道德行為準則」報告。
6.召集事由二、承認事項:1.承認一一O年度營業報告書及財務報表。
2.承認一一O年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:1.解除董事競業禁止之限制案。
2.發行限制員工權利新股案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/17
12.停止過戶截止日期:111/06/15
13.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定,受理股東提案相關事項如下:
1.提案股東資格:持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東。
2.股東所提議案以三百字為限,超過三百字者,該提案不予列入議案;提
案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。
3.將於股東常會召集通知日前,將處理結果通知提案股東,並將合於公司
法第172條之1規定之議案列於開會通知書。
受理方式:書面受理,請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣,
以掛號函件寄送。
受理提案期間:111年4月1日至111年4月11日17時止
受理提案處所:創惟科技股份有限公司股務組
(地址:新北市新店區北新路三段205號12樓)
審查標準:
有下列情事之一,股東所提議案,董事會得不列為議案:
1.該議案非股東會所得決議者。
2.提案股東於停止過戶日時,持股未達百分之一者。
3.該議案於公告受理期間外提出者。
4.該議案超過三百字或提案超過一項之情事。
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