主旨: 公告本公司111年度第二次董事會議決議事項
股票代號:6245
發言時間:2022-05-05 18:54:48
說明:
1.事實發生日:111/05/05
2.公司名稱:立端科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會決議事項
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
(1)通過本公司110年度盈餘分配案。
(2)通過本公司董事(含獨立董事)候選人資格審查案。
(3)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(4)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(5)通過修訂本公司「董事、監察人選舉辦法」部分條文案。
(6)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(7)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
(8)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(9)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。
(10)通過修訂本公司「董事會議事辦法」部分條文案。
(11)通過修訂本公司「誠信經營守則」部分條文案。
(12)通過修訂本公司「集團企業、特定公司及關係人交易程序」部分條文案。
(13)通過修訂本公司「防範內線交易作業」部分條文案。
(14)通過修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」部分條文案。
(15)通過訂定本公司「審計委員會組織規程」案。
(16)通過新增召集本公司111年股東常會案。
(17)通過擬對本公司之轉投資公司提供背書保證案。
(18)通過訂定本公司員工認股權憑證換發新股之增資基準日案。
(19)通過本公司110年度簽證會計師獨立性及適任性之評估案。
其他重大消息
主旨: 公告本公司董事會通過111年第一季合併財務報告
股票代號:6209
發言時間:2022-05-05 18:59:52
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公告資金貸與相關事宜
股票代號:6409
發言時間:2022-05-05 18:56:20
主旨: 董事會通過代子公司芝安科技(深圳)有限公司
公告資金貸與相關事宜事
股票代號:6409
發言時間:2022-05-05 18:55:58
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股票代號:6245
發言時間:2022-05-05 18:55:58
主旨: 公告本公司111年第1季合併財務報告業經提報董事會通過
股票代號:6245
發言時間:2022-05-05 18:55:28
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股票代號:5820
發言時間:2022-05-05 18:54:27
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股票代號:6409
發言時間:2022-05-05 18:54:25
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股票代號:3712
發言時間:2022-05-05 18:53:52
主旨: 本公司受邀參加大和國泰證券所舉辦之『Daiwa Taiwan Corporate Day 2022 』
股票代號:6409
發言時間:2022-05-05 18:53:34
主旨: 中華開發金控代子公司中國人壽公告董事會決議110年度
股利分派事宜
股票代號:2883
發言時間:2022-05-05 18:53:32