主旨: 公告本公司董事會決議召開股東常會事宜及國內第一次無擔保
可轉換公司債停止轉換期間。(增列討論事項)
股票代號:7402
發言時間:2022-05-06 16:26:07
說明:
1.董事會決議日期:111/05/06
2.股東會召開日期:111/06/17
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號1樓(自由時報廣場)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業報告書。
(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告。
(3)110年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)本公司買回庫藏股執行情形報告。
(5)本公司110年度募集公司債報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)110年度營業報告書暨財務報表案。
(2)110年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(2)110年度盈餘轉增資發行新股案。
(3)資本公積發放現金案。
(4)修訂本公司「公司章程」部分條文案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/19
12.停止過戶截止日期:111/06/17
13.其他應敘明事項:
(1)補充3/21公告,增列討論事項。
(2)本公司國內第一次無擔保可轉換公司債自111年04月19日起至111年
06月17日止停止轉換。
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