主旨: 公告本公司董事會決議變更召開111年股東常會相關事宜
股票代號:9946
發言時間:2022-05-06 17:05:18
說明:
1.董事會決議日期:111/05/06
2.股東會召開日期:111/06/30
3.股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號15樓(牛牛牛亞會議中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司110年度營業報告。
(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告。
(3)本公司110年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)本公司110年度現金股利分配報告。
(5)110年募集與發行有擔保普通公司債有關事項報告。
(6)「股東提案」處理結果說明。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司110年度營業報告書暨財務報表案。
(2)本公司110年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(4)解除本公司董事及其代表人競業禁止行為限制案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/05/02
12.停止過戶截止日期:111/06/30
13.其他應敘明事項:
依公司法第165條之規定,自111年05月02日起至111年06月30日止
停止過戶。本次股東會股東得以電子方式行使表決權,請股東逕
登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」,依相關規
定投票,行使期間為:自111年05月31日至111年06月27日止。
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