主旨: 公告本公司董事會決議召開一一一年股東常會議程(更新)
股票代號:3711
發言時間:2022-05-06 17:11:24
說明:
1.董事會決議日期:111/05/06
2.股東會召開日期:111/06/23
3.股東會召開地點:高雄市楠梓區加昌路600-4號莊敬堂
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國一一○年度營業報告。
(2)審計委員會查核民國一一○年度決算表冊報告。
(3)本公司民國一一○年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)本公司民國一一○年度盈餘分派現金股利情形報告。
(5)本公司實施買回本公司股份執行情形報告。
(6)本公司「氣候相關財務揭露報告書」編製情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認民國一一○年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認民國一一○年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:討論「取得或處分資產處理程序」修訂案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/25
12.停止過戶截止日期:111/06/23
13.其他應敘明事項:無。
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