主旨: 公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜(新增議案)
股票代號:1460
發言時間:2022-05-06 17:20:26
說明:
1.董事會決議日期:111/05/06
2.股東會召開日期:111/06/16
3.股東會召開地點:台南市南門路261號(台南市勞工育樂中心會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1).110年度營業報告書。
(2).110年度財務報告。
(3).審計委員會查核110年度決算表冊報告書。
(4).健全營運計畫書執行報告。
(5).110年度董事及員工酬勞報告案。
(6).修正本公司「企業永續發展政策」報告 (新增)
6.召集事由二、承認事項:
(1).本公司110年度決算表冊案。
(2).本公司110年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1).修正本公司章程部分條文案。
(2).修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(3).修正本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」部分
條文案。
(4).修正本公司「董事選舉辦法」部分條文案。
(5).修正本公司「股東會議事規則」部分條文案 (新增)
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/18
12.停止過戶截止日期:111/06/16
13.其他應敘明事項:無
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