主旨: 本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜公告(更新)
股票代號:4989
發言時間:2022-05-06 17:52:25
說明:
1.董事會決議日期:111/03/23
2.股東會召開日期:111/06/23
3.股東會召開地點:台北市中正區中山南路11號8樓802會議室(張榮發國際會議中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)110年度營業報告
(二)110年度審計委員會查核報告
(三)110年度員工酬勞及董事酬勞報告
(四)110年度盈餘分配報告
(五)「永續發展實務守則」部分條文修正報告
6.召集事由二、承認事項:
(一)110年度營業報告書及財務報表(更新)
(二)110年度盈餘分配案(更新)
7.召集事由三、討論事項:
(一)解除本公司董事競業禁止之限制案
(二)「公司章程」部分條文修正案
(三)「股東會議事規則」部分條文修正案
(四)「董事選舉辦法」部分條文修正案
(五)「取得或處分資產處理程序」部分條文修正案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/25
12.停止過戶截止日期:111/06/23
13.其他應敘明事項:
(一)COVID-19(武漢肺炎)疫情期間,請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使
表決權。如欲出席股東會現場,請配合相關防疫措施。
其他重大消息
主旨: 公告董事會決議解除經理人競業禁止限制案
股票代號:4989
發言時間:2022-05-06 17:54:52
主旨: 公告本公司董事會通過新任內部稽核主管
股票代號:8443
發言時間:2022-05-06 17:54:43
主旨: 本公司董事會通過111年第1季合併財務報告
股票代號:3653
發言時間:2022-05-06 17:54:11
主旨: 公告本公司新任永續長(更正主旨)
股票代號:1201
發言時間:2022-05-06 17:53:38
主旨: 公告本公司董事會決議通過111年第1季合併財務報告
股票代號:1612
發言時間:2022-05-06 17:53:04
主旨: 公告本公司財務主管異動
股票代號:1789
發言時間:2022-05-06 17:50:29
主旨: 公告本公司董事會決議召開111年股東會事宜(新增議案)
股票代號:6265
發言時間:2022-05-06 17:50:20
主旨: 公告本公司董事會通過111年度第1季合併財務報告
股票代號:6834
發言時間:2022-05-06 17:48:56
主旨: 公告本公司董事會通過111年第1季合併財務報告
股票代號:6265
發言時間:2022-05-06 17:48:43
主旨: 元大金控代子公司元大證金公告向關係人原取得不動產
使用權資產租賃範圍調整。
股票代號:2885
發言時間:2022-05-06 17:48:23