主旨: 公告董事會決議增列111年股東常會召集事由
股票代號:8906
發言時間:2022-05-09 14:23:36
說明:
1.董事會決議日期:111/05/06
2.股東會召開日期:111/06/30
3.股東會召開地點:新北市土城區中山路65號(本公司二樓會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 110年度營業報告。
(2) 110年度審計委員會審查報告。
(3) 110年度員工酬勞及董事酬勞報告。
(4) 分派現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1) 承認110年度營業報告書及財務報表案。
(2) 承認110年度盈餘分配。
7.召集事由三、討論事項:
(1) 增訂董事選任程序。
(2) 修改公司章程(本次增列)
(3) 花王公司負債比高達68%且每日成交量稀少,公司應將土城廠
都更案40%以上權益預售獲得現金(公司法185條:股東會權限)
償還負債並發放現金股利以回饋股東。(本次增列1%股東提)
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/05/02
12.停止過戶截止日期:111/06/30
13.其他應敘明事項:
補充說明討論事項第三案:本議案內容依股東要求,未做文字刪減。經與
本公司沈雅慧律師討論,本議案所提及之討論事項並未涉及公司法
185條相關規定。特此申明。
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